证券代码：600466 证券简称：迪康药业 编号：临2015-016号

四川迪康科技药业股份有限公司第五届董事会第三十一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

（一）本次董事会会议的召开符合《公司法》与《公司章程》的规定；

（二）本次董事会会议于2015年3月20日以电话及邮件方式向董事会全体董事发出第五届董事会第三十一次会议通知和材料；

（三）本次董事会会议于2015年3月27日在公司五楼董事长会议

室以现场结合通讯表决的方式召开；

（四）本次董事会会议应出席董事9人，实际出席董事8人，其中出席现场会议董事7人，张志成先生以通讯表决方式参加会议，左为民先生因工作出差授权委托盛毅先生代为出席会议并行使表决权。

（五）本次董事会会议由董事长任东川先生主持，董事会秘书蒋黎女士出席了会议，公司监事王小英女士、马群女士、魏书伦先生，高级管理人员杜曙光先生、孙蔚女士、鄢光明先生列席了会议。

二、董事会会议审议情况

（一）以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于变更公司名称的议案》。

鉴于公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易的重大资产重组事项已获中国证监会核准，本次重大资产重组的标的资产四川蓝光和骏实业股份有限公司（以下简称“蓝光和骏”）100%的股权已于2015年3月26日工商过户至公司名下。

同意对公司名称做如下变更：

原中文名称“四川迪康科技药业股份有限公司”变更为“四川蓝光发展股份有限公司”；

原英文名称“SICHUAN DIKANG SCI & TECH PHARMACEUTICAL INDUSTRY CO.,LTD.”变更为“SICHUAN LANGUANG DEVELOPMENT CO., LTD.”。

（二）以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于变更公司住所的议案》。

同意公司住所由“成都市高新区西部园区迪康大道1号”变更为“成都高新区（西区）西芯大道9号”。

（三）以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于变更公司注册资本的议案》。

根据信永中和会计师事务所出具的《验资报告》，公司本次资产注入完成后，公司注册资本新增1,438,075,493元，其中四川蓝光实业集团有限公司认缴新增注册资本1,083,037,288元，杨铿先生认缴新增注册资本118,642,234元，深圳市平安创新资本投资有限公司认缴新增注册资本236,395,971元。

根据上述情况，同意公司注册资本由人民币439,005,855元变更为1,877,081,348元。

（四）以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于变更公司经营范围的议案》。

鉴于公司已完成本次重大资产重组标的资产的交割，同意公司经营范围由“日化用品、化工用品、原料药、中成药、中药材、中药饮片、中药和天然药物制剂、西药制剂、化学药制剂、抗生素制剂、生化药品制剂、化学原料药、抗生素原料药、生物制品、生物材料、医疗包装制品加工、医用高分子材料、医疗器械、保健用品、消毒用品（限分支机构）的研发、生产加工及批发零售、进出口业务、技术咨询服务和技术转让（以上经营项目不含法律、法规和国务院决定需要前置审批或许可的合法项目）；农副产品的收购、加工与销售（不含粮、油、生丝、蚕茧）；投资及投资管理、企业策划、咨询服务（不含金融、证券、期货业务）；租赁服务（国家有专项规定的除外）；其它无需审批或许可的合法项目（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。”变更为：

“投资及投资管理；企业策划、咨询服务；企业管理；房地产投资；房地产开发经营；土地整理；商业资产投资、经营；自有房屋租赁；资产管理；物业管理；生物科技产品研究及开发；技术咨询服务和技术转让；技术及货物进出口业务；电子商务。”（最终以工商局核定为准）

（五）以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于选举公司第六届董事会董事的议案》。

鉴于公司第五届董事会至2015年4月12日任期届满，根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，公司需进行董事会换届选举。公司第六届董事会拟由9人组成，其中非独立董事6人、独立董事3人。

公司控股股东四川蓝光实业集团有限公司提名杨铿先生、张志成先生、吕正刚先生、任东川先生、蒲鸿先生为第六届董事会董事候选人；深圳市平安创新资本投资有限公司提名刘东先生为第六届董事会董事候选人（董事候选人简历附后）。

（六）以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于选举公司第六届董事会独立董事的议案》。