证券代码：002508 证券简称：老板电器 公告编号：2014-033

杭州老板电器股份有限公司第三届董事会第一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

杭州老板电器股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第一次会议通知于2014年8月12日以专人送达、电子邮件方式发出，会议于2014年8月18日在公司三楼一号会议室以现场方式召开。应出席董事9人，实际出席董事9人，公司全体监事、高级管理人员列席了会议。本次会议由公司董事长任建华先生主持，会议的通知、召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等有关法律、法规的规定。经全体董事审议并表决通过了以下议案：

一、审议通过了《关于选举公司第三届董事会董事长、副董事长的议案》。

公司第三届董事会已经公司2014年第二次临时股东大会选举产生。本次会议选举任建华先生为公司第三届董事会董事长，任期三年，自2014年8月18日至2017年8月17日。

选举任富佳先生为公司第三届董事会副董事长，任期三年，自2014年8月18日至2017年8月17日。

表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票；表决结果：通过。

二、审议通过了《关于提名公司第三届董事会各专门委员会组成人选的议案》。

经董事会提名，本次会议选举了董事会各专门委员会委员，任期三年，自2014年8月18日至2017年8月17日。

公司董事会下设战略委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会、审计委员会，具体组成如下：

1、战略委员会由任建华先生（主任委员）、任富佳先生、姜风女士组成；

2、提名委员会由张光杰先生（主任委员）、董静女士、任建华先生组成；

3、薪酬与考核委员会由姜风女士（主任委员）、张光杰先生、任富佳先生组成；

4、审计委员会由董静女士（主任委员）、张光杰先生、任富佳先生组成。

三、审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》。

同意聘任任富佳先生为公司总经理，任期三年，自2014年8月18日至2017年8月17日。

四、审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》。

同意聘任王刚先生为公司董事会秘书，任期三年，自2014年8月18日至2017年8月17日。

王刚先生联系方式：

电话：0571-86187810

传真：0571-86187769

邮箱：wg@robam.com

地址：浙江省杭州市余杭经济开发区临平大道592号

五、审议通过了《关于聘任公司副总经理的议案》。

同意聘任赵继宏先生为公司副总经理，任期三年，自2014年8月18日至2017年8月17日。

同意聘任任罗忠先生为公司副总经理，任期三年，自2014年8月18日至2017年8月17日。

同意聘任王刚先生为公司副总经理，任期三年，自2014年8月18日至2017年8月17日。

六、审议通过了《关于聘任公司财务总监的议案》。

同意聘任张国富先生为公司财务总监，任期三年，自2014年8月18日至2017年8月17日。

七、审议通过了《关于聘任证券事务代表的议案》。

同意聘任沈萍萍女士为公司证券事务代表，任期三年，自2014年8月18日至2017年8月17日。

沈萍萍女士联系方式：

电话：0571-86187810

传真：0571-86187769

邮箱：azshen@robam.com

地址：浙江省杭州市余杭经济开发区临平大道592号

上述人员简历见附件。

公司独立董事姜风女士、张光杰先生、董静女士对选举董事长、副董事长及聘任高级管理人员发表了独立意见，详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（）。

特此公告。

杭州老板电器股份有限公司董事会

2014年8月18日

附件：简历

任建华先生，汉族，1956年8月出生，中国国籍，无境外永久居留权；初中学历，中共党员，经济师。1978年参加工作，历任余杭红星五金厂供销科长、厂长，老板集团董事长、总经理兼党支部书记，老板家电董事长兼总经理。曾先后荣获全国优秀青年企业家、全国乡镇企业家、浙江省优秀共产党员、第十二届风云浙商等称号，并当选为浙江省第八届、第十届人大代表、杭州市第十一届人大代表、党代表。现任本公司董事长、杭州市第十二届人大代表。

任建华先生现直接持有公司300万股股份，通过杭州老板实业集团有限公司间接持有公司12090万股股份，通过杭州金创投资有限公司间接持有公司331.07万股股份，为公司实际控制人，为董事候选人任富佳先生的父亲，董事候选人沈国良先生的姐夫，董事候选人任罗忠先生的连襟，与其他董事、监事候选人之间不存在关联关系，未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和交易所的惩戒。