重庆渝开发股份有限公司　　　　　　　　　　　　　 2011 年年度报告全文

　　证券代码：000514　　　　　　证券简称：渝开发　 公告编号：2012—008

　　重庆渝开发股份有限公司

　　CHONGQINGYUKAIFACO.,LTD.

　　2011 年年度报告全文

　　报告日期：2012 年 2 月 25 日

　　1

　　重庆渝开发股份有限公司　　　　　　　　　　　　　　　　　2011 年年度报告全文

　　第一节 目录及重要提示

　　【 目 录 】

　　第一节　　　　　　　 目录及重要提示　 ————————　　　　02

　　第二节　　　　　　　 公司基本情况简介 ————————　　　　04

　　第三节　　　　　　　 会计数据和业务数据摘要　 ————　　　　06

　　第四节　　　　　　　 股本变动及股东情况 ———————　　　　08

　　第五节　　　　　　　 董事、监事、高级管理人员和员工情况　　　 12

　　第六节　　　　　　　 公司治理结构 ——————————　　　　17

　　第七节　　　　　　　 内部控制 ————————————　　　　22

　　第八节　　　　　　　 股东大会情况简介 ————————　　　　26

　　第九节　　　　　　　 董事会报告 ———————————　　　　27

　　第十节　　　　　　　 监事会报告 ———————————　　　　41

　　第十一节　　　　　　 重要事项 ————————————　　　　43

　　第十二节　　　　　　 财务报告 ————————————　　　　53

　　第十三节　　　　　　 备查文件 ————————————　　　 120

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　　【 重 要 提 示 】

　　一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本年度报

　　告内容真实、准确和完整，其中不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大

　　遗漏，并对本年度报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别和连带法律

　　责任。

　　二、本公司全体董事均出席了公司第六届董事会第五十次会议，审议通

　　过了本年度报告。公司监事、高级管理人员列席了本次董事会会议。

　　三、天健正信会计师事务所有限公司为本公司 2011 年年度财务报告出具

　　了标准无保留意见的审计报告。

　　四、本公司董事、高级管理人员对本公司 2011 年年度报告分别签署了书

　　面确认意见；

　　五、本公司监事会以决议方式对本公司 2011 年年度报告形成了书面审核

　　意见；

　　六、本公司董事长粟志光先生，主管会计工作负责人夏康先生，会计机

　　构负责人（会计主管人员）廖忠海先生声明：保证年度报告中财务报告的真

　　实、完整。

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　　第二节　　　公司基本情况

　　一、公司法定中文名称：　　　　　 重庆渝开发股份有限公司

　　公司法定英文名称：　　　　　CHONGQINGYUKAIFACO.,LTD

　　公司英文名称缩写：　　　　　UKF

　　二、公司法定代表人：　　　　　　 粟志光

　　三、公司董事会秘书：　　　　　　 夏光明

　　联系电话：　　　　　　　　　023-63858883

　　传真：　　　　　　　　　　　023-63858883

　　电子信箱：　　　　　　　　　xgm_123@sina.com

　　联系地址：　　　　　　　　　重庆市南岸区铜元局刘家花园 96 号

　　公司证券事务代表：　　　　　钱 华

　　联系电话：　　　　　　　　　023-63856995 63858488

　　传真：　　　　　　　　　　　023-63856995

　　电子信箱：　　　　　　　　　hzqhua06@sina.com

　　联系地址：　　　　　　　　　重庆市南岸区铜元局刘家花园 96 号

　　四、公司注册地址：　　　　　　　 重庆市渝中区曾家岩 1 号附 1 号

　　公司办公地址：　　　　　　　重庆市南岸区铜元局刘家花园 96 号

　　邮政编码：　　　　　　　　　400060

　　公司国际互联网网址：　　　　

　　公司电子信箱:　　　　　　　 ukf514@188.com

　　五、公司选定的信息披露报刊名称：《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》

　　公司登载年度报告的中国证监会指定网站网址：

　　公司年度报告备置地点：　　　公司董事会办公室

　　六、公司股票上市交易所：　　　　 深圳证券交易所

　　公司股票简称：　　　　　　　渝开发

　　公司股票代码：　　　　　　　000514

　　七、其他有关资料

　　公司首次注册登记日期：　　　1992 年 09 月 08 日

　　4

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　　公司变更注册登记日期：　　　　　 1999 年 12 月 24 日

　　公司注册地点：　　　　　　　　　 重庆市工商行政管理局

　　公司企业法人营业执照注册号：渝直 500000000005053 1-1-1

　　公司税务登记号码：　　　　　　　 渝地税字 500103202809457-2

　　公司组织机构代码：　　　　　　　 20280945-7

　　公司聘请的会计师事务所名称：天健正信会计师事务所有限公司

　　办公地址：　　　重庆市北部新区财富大道 13 号财富中心 2 号 B 幢 3 楼

　　签字会计师姓名：　　　　　　　　 龙文虎、唐明

　　八、公司历史沿革

　　1、本公司成立于1978年12月，前身为重庆市城市住宅统建办公室。1984年经重庆市

　　人民政府批准成立重庆市房屋开发建设公司（局级企业），与重庆市城市住宅统建办公室

　　合署。1987年重庆市城市住宅统建办公室职能划转至重庆市城乡建委。

　　2、本公司于1992 年5 月22日经重庆市体制改革委员会批准（渝改委（1992）33 号）

　　改组为重庆市房地产开发股份有限公司，并经中国人民银行重庆市分行批准（重人行复

　　（92）字第62 号），向社会公开发行股票1800 万股人民币普通股，每股面值1 元，发行

　　价为1 元。1993 年7月12日，本公司公开发行的1800 万社会公众股在深圳证券交易所挂

　　牌 上 市 交 易 。 本 公 司 注 册 资 本 为 53800000 元 ， 公 司 税 务 登 记 号 码 ： 渝 地 税 字

　　500103202809457-2，公司组织机构代码：20280945-7 。

　　3、本公司于1993 年9 月26 日股东大会审议通过，1992 年度利润分配方案，每10 股

　　配3 股（配股价3.5 元/股）、每10 股送1 股，送配股总数21528000 股，送配股后总股

　　本为75348000股。本公司注册资本变更为75348000元。

　　4、本公司于1994 年6月8 日股东大会审议通过，1993 年度分红方案。每10 股送1 股，

　　公积金转增1 股，送股总数15069600 股，送转股后总股本为90417600 股。本公司注册资

　　本变更为90417600元。

　　5、本公司于1999 年4 月8 日经1998 年度股东大会审议通过1998 年度利润分配方

　　案，以本公司总股本90417600 股的基数，向全体股东每10 股送3 股，送股数27125280 股，

　　送股后总股份为117542880 股。本公司注册资本变更为117542880元。

　　6、本公司于1999年年8月30日经公司临时股东大会审议通过，由“重庆市房地产开发

　　股份有限公司”更名为“重庆渝开发股份有限公司”。1999年9月7日经重庆市工商行政管

　　理局核准更名。

　　5

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　　7、本公司于2005年11月24日经公司2005 年度第二次临时股东大会暨相关股东会议审

　　议通过，根据股权分置改革方案，按 10 股转增 5 股的比例向全体股东转增股份，转增

　　后总股份为176,314,320股。本公司注册资本变更为176,314,320元。

　　8、本公司于2006年12月29日经中国证券监督管理委员会《关于核准重庆渝开发股份

　　有限公司向重庆市城市建设投资公司发行股份购买资产的通知》（证监公司字[2006]298

　　号）核准，向重庆市城市建设投资公司发行31133万股人民币普通股购买其相关资产。公

　　司总股份增至487,644,320股。本公司注册资本变更为487,644,320元。

　　9、本公司于2008年3月20日经公司2007 年年度股东大会审议通过，以公司2007 年12

　　月31 日的总股本487,644,320 股为基数，向全体股东按每10 股送1 股；用资本公积向全

　　体股东按每10 股转增2 股；公司总股份增至633,937,616股。本公司注册资本变更为

　　633,937,616元。

　　10、本公司于 2010 年 3 月 18 日经公司 2010 年第一次临时股东大会审议通过，以公司

　　2009 年 12 月 31 日的总股本 633,937,616 股为基数，向全体股东按每 10 股送红股 1 股，

　　公司总股本增至 697,331,377 股。本公司注册资本变更为 697,331,377 元。

　　第三节 会计数据和业务数据摘要

　　一、主要会计数据　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 （单位：人民币 元）

　　本年比上年增减

　　2011 年　　　　　　2010 年　　　　　　　　　　　　　　　 2009 年

　　（％）

　　营业总收入（元）　　　　　 900,451,841.87　　　　782,142,113.20　　　　　　15.13　　　454,073,830.88

　　营业利润（元）　　　　　　 236,852,459.08　　　　197,778,565.23　　　　　　19.76　　　109,374,897.54

　　利润总额（元）　　　　　　 267,501,169.70　　　　206,396,451.21　　　　　　29.61　　　182,196,863.13

　　归属于上市公司股东

　　149,240,117.15　　　　134,972,092.88　　　　　　10.57　　　155,238,801.84

　　的净利润（元）

　　归属于上市公司股东

　　的扣除非经常性损益　　　　　　 51,641,829.84　　 75,263,770.74　　　　　　-31.39　　　 80,686,061.74

　　的净利润（元）

　　经营活动产生的现金

　　-700,356,824.38　　　 -140,754,195.20　　　　　-397.57　　 -180,542,417.73

　　流量净额（元）

　　本年末比上年末

　　2011 年末　　　　　　 2010 年末　　　　　　　　　　　　　　 2009 年末

　　增减（％）

　　资产总额（元）　　　　　 5,239,035,364.45　　　4,605,196,569.09　　　　　　13.76　　3,490,798,802.52

　　负债总额（元）　　　　　 2,394,262,404.38　　　2,150,679,739.50　　　　　　11.33　　1,271,041,225.37

　　归属于上市公司股东　　　 2,484,083,906.49　　　2,275,053,115.18　　　　　　 9.19　　2,115,593,200.58

　　6

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　　的所有者权益（元）

　　总股本（股）　　　　　　　 697,331,377.00　　　　 697,331,377.00　　　　　　　　　　　　　 633,937,616.00

　　二、主要财务指标　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 （单位：人民币 元）

　　2011 年　　　　　　 2010 年　　　 本年比上年增减（％）　　2009 年

　　基本每股收益（元/股）　　　　　　　　 0.2140　　　　　　　0.1936　　　　　　 10.54%　　　　　 0.2449

　　稀释每股收益（元/股）　　　　　　　　 0.2140　　　　　　　0.1936　　　　　　 10.54%　　　　　 0.2449

　　扣除非经常性损益后的

　　0.0741　　　　　　　　0.1079　　　　　　　 -31.33%　　　　　　　 0.1157

　　基本每股收益（元/股）

　　加权平均净资产收益率

　　6.27%　　　　　　　　 6.17%　　　　　　　　 0.10%　　　　　　　 7.59%

　　（％）

　　扣除非经常性损益后的

　　加权平均净资产收益率　　　　　　　　　2.17%　　　　　　　　 3.44%　　　　　　　　-1.27%　　　　　　　 3.94%

　　（％）

　　每股经营活动产生的现

　　-1.0043　　　　　　　-0.2018　　　　　　　 -397.67%　　　　　 -0.2848

　　金流量净额（元/股）

　　本年末比上年末增减

　　2011 年末　　　　　 2010 年末　　　　　　　　　　　　　　　　 2009 年末

　　（％）

　　归属于上市公司股东的

　　3.56　　　　　　　　3.26　　　　　　　　9.20%　　　　　　　　3.34

　　每股净资产（元/股）

　　资产负债率（％）　　　　　　　　　　 45.70%　　　　　　　　46.70%　　　　　　　　-1.00%　　　　　　　 36.41%

　　三、非经常性损益项目　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 （单位：人民币 元）

　　附注（如

　　非经常性损益项目　　　　　　　　　 2011 年金额　　　　　　　　　 2010 年金额　　　 2009 年金额

　　适用）

　　非流动性资产处置损益，包括已计提资

　　-　　　　　　　　　　　　　 65,243,968.40

　　产减值准备的冲销部分

　　越权审批，或无正式批准文件，或偶发

　　31,170,667.60　　　　　　　　　 8,070,763.00　　 6,980,000.00

　　性的税收返还、减免

　　除同公司正常经营业务相关的有效套期

　　保值业务外，持有交易性金融资产、交

　　易性金融负债产生的公允价值变动损

　　21,256.74

　　益，以及处置交易性金融资产、交易性

　　金融负债和可供出售金融资产取得的投

　　资收益

　　对外委托贷款取得的损益　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　19,438,852.43

　　除上述各项之外的其他营业外收入和支

　　547,122.98　　　 597,997.19

　　出　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　-521,956.98

　　其他符合非经常性损益定义的损益项目　　　　 101,615,750.16　　　　　　　　　61,683,861.54

　　所得税影响额　　　　　　　　　　　　　　　 -32,596,427.97　　　　　　　　 -10,572,482.43 -13,360,891.48

　　少数股东权益影响额　　　　　　　　　　　　　-2,069,745.50　　　　　　　　　　 -20,942.95　　-4,368,443.18

　　合计　　　　　　　　　　　　97,598,287.31　　　　　　　　　59,708,322.14　　74,552,740.10

　　7

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　　四、报告期内股东权益的变动情况　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（单位：人民币元）

　　项目　　　　　　　 期初数　　　　　　　　 本期增加　　　　　本期减少　　　　　期末数　　　　　　 增长百分比%

　　股 本　　　　　697,331,377.00　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 697,331,377.00

　　资本公积　　　1,171,834,690.18　　　　　　80,710,615.47　　　　　　　　　　 1,252,545,305.65　　　　　　　　 6.89

　　盈余公积　　　　　　56,766,577.07　　　　 12,283,310.20　　　　　　　　　　　　 69,049,887.27　　　　　　　 21.64

　　法定公益金

　　未分配利润　　　　349,120,470.93　　　　149,240,117.15　　　　33,203,251.51　　　465,157,336.57　　　　　　　　33.24

　　少数股东权益　　　179,463,714.41　　　　181,225,339.17　　　　　　　　　　　　　 360,689,053.58　　　　　　　 100.98

　　股东权益合计　　2,454,516,829.59　　　　423,470,082.12　　　　33,213,951.64　 2,844,772,960.07　　　　　　　　 15.90

　　【注】股东权益变动原因说明：

　　1、资本公积 ：系在不丧失控制权情况下，公司转让对重庆朗福置业有限公司（以下简称“朗福公

　　司”）30%的股权以及重庆会展中心置业有限公司（以下简称“会展置业公司”）15%的股权，处置长期股

　　权投资取得的价款与处置长期股权投资相对应享有朗福公司及会展置业公司净资产的差额扣除有关所

　　得税费用后的净额。

　　2、盈余公积 ：系本年按净利润10％提取盈余公积。

　　3、未分配利润 ：本期增加主要系本年净利润转入，本期减少主要系提取盈余公积、分配股东利润

　　共同影响。

　　4、少数股东权益 ：系本年净利润转入、收购子公司少数股权影响所致。

　　第四节 股本变动及股东情况

　　一、公司股本变动情况

　　1、公司股份变动情况表　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（ 单位：股）

　　本报告期变动前　　　　　　　　　　　 本报告期变动增减（＋，－）　　　　　　　　　本报告期变动后

　　发

　　公积

　　行　　　送　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　比例

　　数量　　　　比例（%）　　　　　　　　　 金转　　　　其他　　　　　小计　　　　　　 数量

　　新　　　股　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 （%）

　　股

　　股

　　8

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　　一、有限售条件

　　2,931,169　　　　0.42　　　　　　　　　　　　 -2,931,169　　-2,931,169　　　　　　　　　0

　　股份

　　1、国家持股

　　2、国有法

　　人持股

　　3、其他内

　　2,931,169　　　　0.42　　　　　　　　　　　　 -2,931,169　　-2,931,169　　　　　　　　　0

　　资持股

　　其中：境内法人

　　439,677　　　　0.06　　　　　　　　　　　　　 -439,677　　　　 -439,677　　　　　　　 0

　　持股

　　境内自然人

　　2,491,492　　　　0.36　　　　　　　　　　　　 -2,491,492　　-2,491,492　　　　　　　　　0

　　持股

　　４、外资持股其

　　中：境外法人持

　　股

　　境外自然人持

　　股

　　5、高管股份

　　二、无限售条件

　　694,400,208　　　 99.58　　　　　　　　　　　　　2,931,169　　　　2,931,169　　 697,331,377　　　 100

　　股份

　　1 人民币普通股　　　 694,400,208　　　 99.58　　　　　　　　　　　　　2,931,169　　　　2,931,169　　 697,331,377　　　 100

　　2、境内上市的

　　外资股

　　3、境外上市的

　　外资股

　　4、其他

　　三、股份总数　　　　697,331,377　　　　 100　　　　　　　　　　　　　　　　　0　　　　　　　　　0　 697,331,377　　　 100

　　2、限售股份变动情况表

　　年初限售　　　　本年解除限 本年增加限 本年减少限 年末限　　　限售　　　　　　解除限售

　　股东名称

　　股数　　　　　　售股数　　 售股数　　售股数　　售股数　　　原因　　　　　　　日期

　　深圳市信诚投资有限公司　　　　　　 439,677　　　439,677　　　　　　　　　　　　　　0　　 股改方案 2011 年 6 月 10 日

　　杨光　　　　　　　　　　　　　 2,491,492　　　2,491,492　　　　　　　　　　　　　　0　　 股改方案 2011 年 6 月 10 日

　　合计　　　　　　 2,931,169　　　2,931,169　　　　　　　　　　　　　　0　　　 －　　　　　　　　－

　　【注】股份变动情况说明:

　　深圳市信诚投资有限公司和杨光（自然人）分别持有的本公司 439,677 股和 2,491,492 股限售股，

　　9

　　重庆渝开发股份有限公司　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　2011 年年度报告全文

　　于 2011 年 6 月 10 日全部解除限售并上市流通。

　　3、证券发行与上市情况

　　（1）截止本报告期末为止的前 3 年，公司没有股票及衍生证券的发行情况。

　　（2）本报告期内公司无股份总数及结构变动。

　　（3）本报告期内公司无内部职工股。

　　二、公司股东和实际控制人情况

　　1、公司股东数量和持股情况　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（单位：股）

　　报告期末股东总数　　　　　 63038　　　　　本年度报告公布日前一个月末股东总数　　　　　　　 62707

　　公司前 10 名股东持股情况

　　股东　　　　 持股比　　　持股　　　 持有有限售条　　　质押或冻结

　　股东名称

　　性质　　　　 例（%）　　 总数　　　 件股份数量　　　　的股份数量

　　重庆市城市建设投资（集团）有

　　国有法人　　　　　63.84　　 445201900　　　　　　　　0　　　　　　　0

　　限公司

　　上海浦东发展银行－广发小盘　　　　 基金、理财产品

　　2.23　　　15562486　　　　　　　　0　　　　　　　0

　　成长股票型证券投资基金　　　　　　 等其他

　　中国建设银行－广发内需增长　　　　 基金、理财产品

　　0.97　　　 6746107　　　　　　　　0　　　　　　　0

　　灵活配置混合型证券投资基金　　　　 等其他

　　袁萍　　　　　　　　　　　　　　　 境内自然人　　　　 0.41　　　 2879400　　　　　　　　0　　　　　　　0

　　杨光　　　　　　　　　　　　　　　 境内自然人　　　　 0.36　　　 2491492　　　　　　　　0　　　　　　　0

　　中国建设银行－华夏红利混合　　　　 基金、理财产品

　　0.32　　　 2199924　　　　　　　　0　　　　　　　0

　　型开放式证券投资基金　　　　　　　 等其他

　　成都国兴投资有限公司　　　　　　　 境内一般法人　　　 0.29　　　 2015200　　　　　　　　0　　　　　　　0

　　神威医药科技股份有限公司　　　　　 境内一般法人　　　 0.24　　　 1689420　　　　　　　　0　　　　　　　0

　　祁珍梅　　　　　　　　　　　　　　 境内自然人　　　　　0.2　　　 1410000　　　　　　　　0　　　　　　　0

　　上海苏能投资有限公司（被处置

　　境内一般法人　　　　　　 0.16　　　 1148809　　　　　　　　0　　　　　　　0

　　账户）

　　公司前 10 名无限售条件股东持股情况

　　股东名称　　　　　　　　　　　 持有无限售条件股份数量　　　　　　　 股份种类

　　10

　　重庆渝开发股份有限公司　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 2011 年年度报告全文

　　重庆市城市建设投资（集团）有限公司　　　　　　　　　　　 445201900　　　　　　　　A

　　上海浦东发展银行－广发小盘成长股票

　　15562486　　　　　　　　A

　　型证券投资基金

　　中国建设银行－广发内需增长灵活配置

　　6746107　　　　　　　　A

　　混合型证券投资基金

　　袁萍　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 2879400　　　　　　　　A

　　杨光　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 2491492　　　　　　　　A

　　中国建设银行－华夏红利混合型开放式

　　2199924　　　　　　　　A

　　证券投资基金

　　成都国兴投资有限公司　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 2015200　　　　　　　　A

　　神威医药科技股份有限公司　　　　　　　　　　　　　　　　　 1689420　　　　　　　　A

　　祁珍梅　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 1410000　　　　　　　　A

　　上海苏能投资有限公司（被处置账户）　　　　　　　　　　　　 1148809　　　　　　　　A

　　控股股东重庆市城市建设投资（集团）有限公司与前10 名股

　　东之间不存在关联关系，也不属于《上市公司收购管理办法》中

　　上述股东关联关系或

　　规定的一致行动人；未知除控股股东外前10 名股东之间是否存在

　　一致行动的说明　　　　　　　 关联关系、是否属于《上市公司收购管理办法》中规定的一致行

　　动人。

　　2、公司控股股东情况

　　控股股东名称：重庆市城市建设投资（集团）有限公司

　　公司法定代表人：孙力达

　　成立日期：1993 年 2 月 26 日

　　组织机构代码：20281425-6

　　注册资本：600,000 万元

　　注册地址：重庆市渝中区中山三路 128 号

　　经济性质：国有经济

　　经营方式：服务

　　经营范围主营：城市建设投资。

　　3、公司实际控制人情况

　　11

　　重庆渝开发股份有限公司　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 2011 年年度报告全文

　　重庆市国有资产监督管理委员

　　会

　　100 %

　　重庆市城市建设投资（集团）有限公司

　　重庆市城 市建设 投资公 司

　　63.84 %

　　重庆渝开发股份有限公司

　　【注】城投集团公司系重庆市国有资产监督管理委员会下属国有重点企业（集团），重庆市国有资

　　产监督管理委员会为其实际控制人。

　　4、公司其他持股 10%（含 10%）以上的法人股东情况

　　报告期内,除控股股东城投集团公司外，本公司无其他持股 10%（含 10%）以上的法人股东。

　　5、截止报告期末公司已无限售条件的股东。

　　第五节 公司董事、监事、高级管理人员和员工情况

　　一、公司董事、监事、高级管理人员基本情况

　　年初 年末　　　　　报告期内从公司获 是否在股东单位或

　　变动